FinCEN：东南亚诈骗园区加密骗局涉资127亿美元，以太坊及稳定币成主要工具

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）最新分析报告显示，约 127 亿美元可疑金融活动与东南亚诈骗园区运营的加密投资骗局相关。该报告涵盖 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间约 1300 家机构提交的 33,904 份可疑活动报告，期间月均报告数量增长 10.9%，涉案金额月均增长 18%。

诈骗者主要利用以太坊、USDT 及 USDC 开展活动，最终几乎将所有赃款兑换为 USDT，并通过 DeFi 协议或境外交易所进行转移。诈骗园区集中分布于柬埔寨、老挝和缅甸，涉及数十万名被拐卖人员。国际刑警组织已将此网络列为跨国犯罪威胁，并警告该模式正向东南亚以外地区扩散。另据披露，FinCEN 快速响应项目自 2015 年以来已为 5,790 名美国受害者追回超 10 亿美元。(Decrypt)